臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社ブイキューブ
EDINETコード、DEIE30114
証券コード、DEI3681
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社ブイキューブ
提出理由 １【提出理由】　2025年３月28日開催の当社第25期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2025年３月28日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　定款一部変更の件①当社の事業内容の拡大に伴い、事業目的について変更を行うものであります。
②法令上株主総会議事録には記名押印が求められてないことを踏まえ、議事録に関する事項について変更を行うものであります。
③補欠として選任された監査等委員である取締役の任期について軽微な字句の修正等を行うものであります。
第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）７名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）として、間下 直晃、高田 雅也、水谷 潤、山本 一輝、ランドルフ・ジョーンズ、西村 憲一、松山 大耕を選任するものであります。
第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件監査等委員である取締役として、中丸 毅、秋元 秀仁、小松 慶子を選任するものであります。
第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件補欠の監査等委員である取締役として、松山 大耕を選任するものであります。
第５号議案　取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
）に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件金銭報酬及び譲渡制限付株式報酬とは別枠で、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
）に対してストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬額を年額300百万円以内とするものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案115,1495,1475（注）２可決　95.65%第２号議案 （注）３ 間下　直晃78,96241,3325 可決　65.59%高田　雅也82,44637,8485 可決　68.49%水谷　潤103,37516,9195 可決　85.87%山本　一輝103,44716,8475 可決　85.93%ランドルフ・ジョーンズ112,0988,1965 可決　93.12%西村　憲一105,86214,4325 可決　87.94%松山　大耕112,0008,2945 可決　93.04%第３号議案 （注）３ 中丸　毅112,9117,3865 可決　93.80%秋元　秀仁113,1007,1975 可決　93.95%小松　慶子113,2957,0025 可決　94.11%第４号議案113,1797,1185（注）３可決　94.02%第５号議案88,76231,5355（注）１可決　73.73%（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上