臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社ＡＮＡＰホールディングス
EDINETコード、DEIE30020
証券コード、DEI3189
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社ＡＮＡＰ
提出理由 当社は、2025年３月31日の株主臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日　2025年３月31日 (2) 決議事項の内容 第１号議案　定款一部変更の件①持株会社化に伴う変更現行定款第１条の商号を変更するものであります。
②事業目的の追加に伴う変更当社の今後の事業展開に備えるため、現行定款第２条につきまして、事業目的を追加するものであります。
③本店所在地の変更現住所へ本店所在地を変更するものであります。
④発行可能株式総数の変更当社の事業再生や事業拡大等に備えた機動的な資本政策、資金調達を可能にするため、現行定款に定める発行可能株式総数を6,509万株から7,666万株に変更するものであります。
　　 第２号議案　新設分割計画承認の件今後の当社グループの成長加速及び事業拡大並びに、より強固な経営基盤の構築を実現するため、当社のグループ会社管理事業を除く一切の事業に関して有する権利義務を新たに設立する株式会社ANAPに承継させ持株会社体制へ移行するものであります。
第３号議案　取締役４名選任の件取締役として、川合林太郎、山本和弘、宮橋一郎、柚木庸輔の４名を選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案定款一部変更の件157,7931850(注)１可決(99.88%） 第２号議案新設分割計画承認の件157,7801980(注)１可決(99.87%） 第３号議案取締役４名選任の件 (注)２ 　川合　林太郎　山本　和弘　宮橋　一郎　柚木　庸輔157,760157,760157,759157,7602182182192180000可決可決可決可決(99.86%）(99.86%）(99.86%）(99.86%） (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。