臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社セルシス
EDINETコード、DEIE26231
証券コード、DEI3663
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社セルシス
提出理由 当社は、2025年３月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日　2025年３月28日(2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額１株につき金　12円　　総額　370,629,588円ロ　効力発生日　2025年３月31日第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）８名選任の件取締役として、成島啓氏、川上陽介氏、稲葉遼氏、髙橋雅道氏、伊藤賢氏、池田真樹氏、木下耕太氏、髙橋将峰氏を選任するものであります。
なお、木下耕太氏、髙橋将峰氏は社外取締役であります。
第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件監査等委員である取締役として、野﨑愼也氏、鈴木伸佳氏及び宮原孝行氏を選任するものであります。
なお、鈴木伸佳氏及び宮原孝行氏は社外取締役であります。
第４号議案　退任監査等委員である取締役に対する退職慰労金贈呈の件任期満了により退任されます堀川和政氏、小高正裕氏、佐々木惣一氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成の割合第１号議案224,4672,20911(注)１可決(99.0%)第２号議案 (注)２ 成　島　　啓187,35239,32411 可決(82.6%)川　上　陽　介203,94122,73511 可決(90.0%)稲　葉　　遼210,76715,90911 可決(93.0%)髙　橋　雅　道210,68415,99211 可決(92.9%)伊　藤　　賢211,38415,29211 可決(93.2%)池　田　真　樹211,65815,01811 可決(93.4%)木　下　耕　太211,55015,12611 可決(93.3%)髙　橋　将　峰177,32749,34911 可決(78.2%)第３号議案 (注)２ 野　﨑　愼　也210,39416,28211 可決(92.8%)鈴　木　伸　佳211,81114,86511 可決(93.4%)宮　原　孝　行211,83414,84211 可決(93.4%)第４号議案157,12569,55111(注)１可決(69.3%) (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以　上