臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社モダリス
EDINETコード、DEIE35518
証券コード、DEI4883
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社モダリス
提出理由 当社は、　2025年３月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日　2025年３月27日 (2) 決議事項の内容第１号議案　資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件１．資本金の額の減少の内容(1)　減少する資本金の額720,541,568円(2)　資本金の額の減少が効力を生ずる日2025年５月15日２．資本準備金の額の減少の内容(1)　減少する資本準備金の額720,541,567円(2)　資本準備金の額の減少が効力を生ずる日2025年５月15日３．その他資本剰余金の処分の内容下記のとおり、会社法第452条の規定に基づき、上記の資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、その他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えることで、欠損填補に充当いたします。
これにより、振替後の当社の繰越利益剰余金の額は０円となります。
(1)　減少する剰余金の項目及びその額その他資本剰余金　　1,441,083,135円(2)　増加する剰余金の項目及びその額繰越利益剰余金　　　1,441,083,135円(3)　剰余金の処分がその効力を生ずる日2025年５月15日 第２号議案　定款一部変更の件発行可能株式総数の変更に伴う定款一部変更によるもの。
第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）３名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）として、森田晴彦、竹田英樹、ジョセフ・マクラッケンの３氏を選任するもの。
第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件補欠の監査等委員である取締役として、中村栄作氏を選任するもの。
第５号議案　会計監査人選任の件アルファ監査法人を会計監査人を選任するもの。
第６号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に対するストック・オプションに係る報酬決定の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に対するストック・オプションに関する報酬等の額を決定するもの。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件226,56117,3170(注)１可決91.92第2号議案定款一部変更の件221,77622,1060(注)１可決89.98第３号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。
）３名選任の件 森田晴彦227,91215,9700(注)２可決92.47竹田英樹227,21416,6680可決92.18ジョセフ・マクラッケン227,24016,6420可決92.19第４号議案補欠の監査等委員である取締役１名選任の件 (注)２ 中村栄作229,70314,1790可決93.19第５号議案会計監査人選任の件230,94012,9420(注)３可決93.70第６号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に対するストック・オプションに係る報酬決定の件215,74628,1360(注)３可決87.53 (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
３．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。