臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社遠藤製作所
EDINETコード、DEIE01459
証券コード、DEI7841
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社遠藤製作所
提出理由 １【提出理由】　2025年３月27日開催の当社第75回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2025年３月27日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件期末配当に関する事項当社普通株式１株につき金40円 第２号議案　取締役５名選任の件渡部大史、石原睦、遠藤新太郎、根本修一郎及び石塚かおりを取締役に選任する。
第３号議案　取締役及び監査役に対する株式報酬制度の一部改定の件2018年３月28日開催の第68回定時株主総会において承認された株式報酬制度「株式給付信託（BBT（＝Board Benefit Trust））」の一部を見直し、取締役等が当社株式を毎年一定の時期に受け取り、役員株式給付規定に定める要件を満たす場合には、一定割合について、退任時に当社株式の時価相当の金銭を受け取る「株式給付信託（BBT-RS（＝Board Benefit Trust-Restricted Stock））」へ改定するものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合第１号議案54,6234,26010（注）１可決　(92.75％)第２号議案 （注）２ 渡部　大史52,0296,85410 可決　(88.34％)石原　睦54,6464,23710 可決　(92.79％)遠藤　新太郎54,6484,23510 可決　(92.79％)根本　修一郎54,6474,23610 可決　(92.79％)石塚　かおり57,4561,42710 可決　(97.56％)第３号議案52,4626,42110（注）１可決　(89.08％)（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上