臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社Veritas In Silico
EDINETコード、DEIE39268
証券コード、DEI130A
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社Ｖｅｒｉｔａｓ　Ｉｎ　Ｓｉｌｉｃｏ
提出理由 2025年３月27日開催の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2025年３月27日 (2) 決議事項の内容第１号議案　資本金の額の減少の件当社の今後の資本政策の柔軟性・機動性を確保するため、会社法第447条第１項の規定に基づき、資本金の額の減少を行うものであります。
これにより減少する資本金の額と同額をその他資本剰余金に振り替えます。
①　減少する資本金の額　　67,175,600円②　資本金の額の減少が効力を生ずる日　2025年5月1日 第２号議案　定款一部変更の件今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第２条（目的）に、事業目的を追加するものであります。
第３号議案　取締役４名選任の件中村慎吾、萩原宏昭、甲田伊佐男、小南欽一郎を取締役に選任するものであります。
第４号議案　補欠監査役１名選任の件合田潤を補欠監査役に選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)第１号議案資本金の額の減少の件45,468740(注)１可決88.71第２号議案定款一部変更の件45,480620(注)１可決88.73第３号議案取締役４名選任の件 (注)２ 中　村　慎　吾44,1481,3940可決86.13萩　原　宏　昭45,477650可決88.72甲　田　伊佐男45,476660可決88.72小　南　欽一郎45,4311110可決88.63第４号議案補欠監査役１名選任の件 (注)２ 合　田　　潤45,475670可決88.72 (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。