臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙三菱鉛筆株式会社
EDINETコード、DEIE02366
証券コード、DEI7976
提出者名（日本語表記）、DEI三菱鉛筆株式会社
提出理由 １【提出理由】　2025年３月27日開催の当社第150回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2025年３月27日 (2）当該決議事項の内容＜会社提案　（第１号議案から第５号議案まで）＞第１号議案　剰余金処分の件期末配当に関する事項①配当財産の種類　　金銭②配当財産の割り当てに関する事項及びその総額　当社普通株式１株につき25円（うち普通配当24円、特別配当１円）　配当総額1,441,702,125円③剰余金の配当が効力を生じる日　　2025年３月28日 第２号議案　取締役９名選任の件取締役として、数原英一郎、数原滋彦、切田和久、鈴木孝雄、山村伸夫、青山藤詞郎、斉藤麻子、嶋本正、本坊吉博の各氏を選任する。
第３号議案　監査役２名選任の件監査役として、梶川融、鈴木嘉明の両氏を選任する。
第４号議案　補欠監査役１名選任の件補欠監査役として、菅野智巳氏を選任する。
第５号議案　当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）更新の件当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）を更新する。
＜株主提案（第６号議案から第８号議案まで）＞第６号議案　譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額改定の件譲渡制限付株式付与のための金銭報酬債権を付与するため、譲渡制限付株式報酬制度（以下「本制度」という。
）の対象となる取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。
）に対する報酬額を、基本報酬の報酬額年額とは別に、年額総額４億40百万円以内、付与株式数の上限176,000株と設定し、また、譲渡制限付株式付与のための金銭報酬債権を付与するため、本制度の対象となる社外取締役に対する報酬額を、基本報酬の報酬額年額とは別に、年額総額60百万円以内、付与株式数の上限24,000株と設定する。
具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定する。
第７号議案　自己株式取得の件会社法第156条第１項の規定に基づき、本定時株主総会終結の時から１年以内に、当社普通株式を、株式総数6,168,000株、取得価額の総額金15,420,000,000円を限度として、金銭の交付をもって取得することとする。
第８号議案　社外取締役の員数に関する定款変更の件当社の社外取締役を過半数とするため、当社の定款第19条を下記の通り変更する。
変更前変更後（員数）（員数）第19条　当会社の取締役は、11名以内とする。
２（新設）第19条　当会社の取締役は、11名以内とする。
２　当会社の取締役の過半数は、会社法第２条第１項第15号に規定する社外取締役とする。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数（個）反対数（個）棄権数（個）賛成割合（％）可決要件決議結果第１号議案488,1826,41748098.46（注）１可決第２号議案　数原 英一郎484,5588,2372,28097.73（注）２可決　数原 滋彦488,4696,13048098.52可決　切田 和久492,9051,69448099.41可決　鈴木 孝雄493,1061,49348099.45可決　山村 伸夫493,1061,49348099.45可決　青山 藤詞郎491,6352,96348099.15可決　斉藤 麻子491,6661,1312,28099.16可決　嶋本 正491,6592,93948099.16可決　本坊 吉博486,7226,0732,28098.16可決第３号議案　梶川 融491,6372,96148099.15（注）２可決　鈴木 嘉明455,07239,52148091.78可決第４号議案　菅野 智巳494,27332648099.69（注）２可決第５号議案385,108109,49148077.67（注）１可決第６号議案19,222475,3714803.88（注）１否決第７号議案37,758456,8324807.62（注）１否決第８号議案31,964462,6304806.45（注）３否決（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
３.議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が出来ていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上