臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社ニチリン
EDINETコード、DEIE01114
証券コード、DEI5184
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社ニチリン
提出理由 1【提出理由】　2025年3月27日開催の当社第141期定時株主総会にて決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 2【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2025年3月27日 (2）当該決議事項の内容第1号議案　剰余金の処分の件　　　　　 期末配当に関する事項　　　　　 　当社普通株式1株につき金101円（普通配当96円、記念配当5円） 第2号議案　取締役8名選任の件　　　　　 取締役として、前田龍一氏、曽我浩之氏、難波宏成氏、菊元秀樹氏、遠藤真一郎氏、矢野　進氏、　　　　　 鈴木一史氏、木村美樹氏を選任する。
第3号議案　監査役1名選任の件　　　　　 監査役として、髙畑新一氏を選任する。
第4号議案　取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式報酬額改定の件　　　　　 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式割当のための金銭報酬債権額を年額1億円以内とする。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果（賛成の割合）第1号議案102,3973940（注）1可決（99.57%）第2号議案 （注）2 前田　龍一99,6353,1560 可決（96.88%）曽我　浩之99,7753,0160 可決（97.02%）難波　宏成102,4313600 可決（99.60%）菊元　秀樹102,4273640 可決（99.60%）遠藤　真一郎102,4273640 可決（99.60%）矢野　進102,2185730 可決（99.39%）鈴木　一史90,58112,2100 可決（88.08%）木村　美樹101,1751,6160 可決（98.38%）第3号議案 （注）2 髙畑　新一95,5687,2220 可決（92.93%）第4号議案102,0057860（注）1可決（99.19%）（注）1．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
2．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため当日出席の株主のうち、賛成・反対および棄権の確認ができない議決権の数を加算しておりません。
以　上