臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社バルコス
EDINETコード、DEIE36031
証券コード、DEI7790
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社バルコス
提出理由 １【提出理由】　2025年３月28日開催の当社第34回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2025年３月28日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　定款一部変更の件当社および子会社の事業活動の現状に即し、事業内容の明確化を図るため、事業目的について変更を行うものであります。
第２号議案　取締役４名選任の件取締役として、山本敬、田子知、髙田真由子を、社外取締役として高橋克典を選任するものであります。
第３号議案　監査役２名選任の件監査役として伊藤教史を、社外監査役として村中剛士を選任するものであります。
第４号議案　会計監査人選任の件会計監査人として監査法人ハイビスカスを選任するものであります。
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(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案11,400-－（注）１可決　100.00第２号議案山本　敬田子　知髙田　真由子高橋　克典 11,40011,40011,40011,400 ---- －－－－（注）２ 可決　100.00可決　100.00可決　100.00可決　100.00第３号議案 伊藤　教史11,400-－（注）２可決　100.00村中　剛士11,400-－ 可決　100.00第４号議案11,400-－（注）３可決　100.00（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
以　上