臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙フルテック株式会社
EDINETコード、DEIE33009
証券コード、DEI6546
提出者名（日本語表記）、DEIフルテック株式会社
提出理由 当社は、2025年３月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2025年３月27日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件　　　　　　期末配当に関する事項　　　　　　イ　株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額　　　　　　　　当社普通株式１株につき金22円、総額118,088,300円　　　　　　ロ　剰余金の配当が効力を生じる日　　　　　　　　2025年３月28日　　　　　　剰余金の処分に関する事項　　　　　　イ　減少する剰余金の項目およびその額　　　　　　　　繰越利益剰余金　200,000,000円　　　　　　ロ　増加する剰余金の項目およびその額　　　　　　　　別途積立金　　　200,000,000 第２号議案　定款一部変更の件取締役会の活性化及び意思決定の迅速化を通してさらなる経営の効率化を図るため、取締役（監査等委員であるものを除く。
）の員数を５名以内とする。
第３号議案　取締役４名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）として、古野重幸、古野元昭、田中康之、喜多見光彦の各氏を選任する。
第４号議案　監査等委員である取締役１名選任の件　　　　　　監査等委員である取締役として、荒木啓文氏を選任する。
第５号議案　監査等委員である取締役の報酬額改定の件　　　　　　監査等委員である取締役の報酬額を、年額25,000千円以内とする。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案49,04898―(注)１可決99.80第２号議案49,041105―(注)２可決99.79第３号議案 (注)１ 古野　重幸48,792354―可決99.28古野　元昭48,847299―可決99.39田中　康之48,955191―可決99.61喜多見　光彦48,976170―可決99.65第４号議案48,938208―(注)１可決99.58第５号議案48,816329―(注)１可決99.33 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。