臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社レゾナック・ホールディングス
EDINETコード、DEIE00751
証券コード、DEI4004
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社レゾナック・ホールディングス
提出理由 １【提出理由】　2025年３月26日開催の当社第116回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）株主総会が開催された年月日2025年３月26日 (2）決議事項の内容第１号議案　剰余金の配当の件期末配当を普通株式１株につき金65円とします。
第２号議案　定款一部変更の件場所の定めのない株主総会を開催することができるよう、第12条第３項を新設します。
相談役制度廃止に伴い、第27条を削除します。
第３号議案　取締役９名選任の件取締役として、髙橋秀仁、森川宏平、染宮秀樹、眞岡朋光、今井のり、常石哲男、安川健司、大西賢、榊原泉の各氏を選任します。
第４号議案　取締役の報酬額改定の件取締役に対する基本報酬および短期業績連動報酬の金銭報酬額を年額1,100百万円以内（うち社外取締役分は年額150百万円以内）に改定します。
取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれないものとします。
第５号議案　取締役に対する株式報酬制度の一部改定の件第４号議案の報酬額とは別枠として、業績連動型株式報酬制度の一部を改定するとともに、株式給付信託を利用し、取締役に退任までの間の譲渡制限が付された株式を給付する株式報酬制度を導入します。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果議案賛成（個数）反対（個数）棄権（個数）賛成率（％）決議結果第１号議案1,220,0006,5681,36798.95可決第２号議案1,050,017176,5561,34985.16可決第３号議案（候補者氏名） 髙橋　秀仁1,213,33813,2231,35598.41可決森川　宏平1,208,08718,4741,35597.98可決染宮　秀樹1,214,00812,5531,35598.46可決眞岡　朋光1,213,97712,5841,35598.46可決今井　のり1,216,04310,5191,35598.63可決常石　哲男1,221,7914,7721,35599.09可決安川　健司1,221,3895,1741,35599.06可決大西　賢1,223,1493,4131,35599.20可決榊原　泉1,223,1303,4331,35599.20可決第４号議案1,218,6457,5181,75198.84可決第５号議案1,034,915191,6561,34983.94可決（注）１．当該決議事項が可決されるための要件は、次のとおりです。
①　第１号議案、第４号議案および第５号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成②　第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成③　第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成２．本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以上