臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙マーソ株式会社
EDINETコード、DEIE39171
証券コード、DEI5619
提出者名（日本語表記）、DEIマーソ株式会社
提出理由 当社は、2025年３月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日　2025年３月27日 (2) 決議事項の内容第１号議案　定款一部変更の件監査等委員会設置会社へと移行するため、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並びに監査役会及び監査役に関する規定の削除等の所要の変更をするものであります。
第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）６名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く）として、西野恒五郎氏、阿部順一氏、菅生淳一氏、井口聖一朗氏、吉田弘氏及び菊地英樹氏を選任するものであります。
なお、菊地英樹氏は社外取締役であります。
第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件監査等委員である取締役として、西山修平氏、堀越充子氏及び渡邉孝江氏を選任するものであります。
なお、３氏は社外取締役であります。
第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額設定の件監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する報酬は年額200百万円以内（うち社外取締役分10百万円以内）とするものであります。
第５号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役に対する報酬は年額20百万円以内とするものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案定款一部変更の件31,294580(注)１可決99.82第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く）６名選任の件 (注)２ 西野　恒五郎31,281710可決99.77阿部　順一31,281710可決99.77菅生　淳一31,276760可決99.76井口　聖一朗31,271810可決99.74吉田　弘31,277750可決99.76菊地　英樹31,269830可決99.74第３号議案監査等委員である取締役３名選任の件 (注)２ 西山　修平31,290620可決99.80堀越　充子31,291610可決99.81渡邉　孝江31,286660可決99.79第４号議案取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額設定の件31,268840(注)３可決99.73第５号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件31,274780(注)３可決99.75 (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
３．出席した議決権を行使することができる議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。