臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙不二精機株式会社
EDINETコード、DEIE02462
証券コード、DEI6400
提出者名（日本語表記）、DEI不二精機株式会社
提出理由 １【提出理由】　2025年３月27日開催の当社第60回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2025年３月27日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件①　期末配当に関する事項当社普通株式１株につき金７円　　総額56,689,220円②　効力発生日2025年３月28日第２号議案　取締役５名選任の件伊井　剛、藤本　由数、塩井　寿史、北林　勝博、高橋　秀昭を取締役に選任するものであります。
第３号議案　監査役２名選任の件菅　一明及び橋本　豊嗣を監査役に選任するものであります。
第４号議案　会計監査人選任の件会計監査人である仰星監査法人は、本総会終結の時をもって任期満了により退任されますので、監査役会の決定に基づき、新たに清稜監査法人を会計監査人に選任するものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案36,3744424（注）１可決　98.8第２号議案 （注）２ 　伊井　剛36,0177994可決　97.8　藤本　由数35,9178994可決　97.5　塩井　寿史35,9308864可決　97.6　北林　勝博35,9308864可決　97.6　高橋　秀昭35,8979194可決　97.5第３号議案 （注）２ 　管　一明36,1206964可決　98.1　橋本　豊嗣36,0287884可決　97.8第４号議案36,2455714（注）１可決　98.4（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日午後５時40分までの議決権行使書面提出分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、全ての決議は可決要件を満たしたことから、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以　上