臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙ベルトラ株式会社
EDINETコード、DEIE34508
証券コード、DEI7048
提出者名（日本語表記）、DEIベルトラ株式会社
提出理由 １【提出理由】　2025年３月26日開催の当社第35回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2025年３月26日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）４名選任の件二木渉、倉上智晴、皆嶋純平及びカスバート ロドニーを取締役に選任するものであります。
第２号議案　監査等委員である取締役３名選任の件池田哲司、毛利正人及び鈴木学を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第３号議案　補欠の監査等委員である取締役２名選任の件金井暁及び田中行雄を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。
第４号議案　取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
）に対する業績連動型株式報酬に関する件取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
）に対する業績連動型株式報酬制度を導入することにつき承認を得るものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果第１号議案氏名賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％） （注)１ 二木　渉94,82934,5520 可決　84.87倉上　智晴104,75024,6310 可決　88.68皆嶋　純平99,82729,5540 可決　86.79カスバート　ロドニー104,85324,5280 可決　88.72 第２号議案氏名賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％） （注)１ 池田　哲司127,8221,5590 可決　97.54毛利　正人127,8161,5650 可決　97.54鈴木　学95,25534,1260 可決　85.04 第３号議案氏名賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％） （注)１ 金井　暁122,8766,5050 可決　95.64田中　行雄127,9201,4610 可決　97.58 第４号議案賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％） （注)２ 117,59711,7840 可決　93.61 （注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上