臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社ＭｏｎｏｔａＲＯ
EDINETコード、DEIE03497
証券コード、DEI3064
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社ＭｏｎｏｔａＲＯ
提出理由 2025年３月25日開催の当社第25期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2025年３月25日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件期末配当に関する事項　当社普通株式１株につき金10円 第２号議案　定款一部変更の件①株主総会議事録及び取締役会議事録について、電磁的記録で作成可能であることを明確にするため、現行定款第16条（株主総会議事録）及び第26条（取締役会議事録）を変更するものであります。
②当社の経営体制の強化充実を図るため、現行定款第33条（執行役の員数）に定める執行役の員数の上限を変更するものであります。
③代表執行役から社長を選任すること及び会長は取締役からのみ選任することを明確化するため、現行定款第36条（代表執行役及び役付執行役）を変更するものであります。
第３号議案　取締役９名選任の件取締役として、鈴木雅哉、田村咲耶、岸田雅裕、伊勢智子、鷺谷万里、三浦洋、中島潔、Peter Kenevan（ピーター・ケネバン)及びBarry Greenhouse（バリー・グリーンハウス)を選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)賛成率決議結果第１号議案4,480,840個22,036個4個99.24％可決第２号議案4,500,937個1,941個4個99.68％可決第３号議案 鈴木　雅哉4,265,003個221,987個15,881個94.46％可決田村　咲耶4,489,869個2,838個10,172個99.44％可決岸田　雅裕3,759,881個727,106個15,881個83.27％可決伊勢　智子4,486,760個5,947個10,172個99.37％可決鷺谷　万里4,484,513個8,193個10,172個99.32％可決三浦　　洋4,343,073個149,627個10,172個96.18％可決中島　　潔4,490,492個2,216個10,172個99.45％可決Peter Kenevan（ピーター・ケネバン)4,490,219個2,489個10,172個99.44％可決Barry Greenhouse（バリー・グリーンハウス)4,425,700個61,296個15,881個98.01％可決 (注) １．各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
・第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。
・第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
２．賛成率の計算方法は次のとおりです。
本総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席の全ての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以　上