臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社オートサーバー
EDINETコード、DEIE38919
証券コード、DEI5589
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社オートサーバー
提出理由 当社は、2025年３月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2025年３月26日(2) 決議事項の内容　　第１号議案　定款一部変更の件今後の事業展開に備えるため、現行定款第２条（目的）に「（10）損害保険代理業および生命保険の募集に関する業務」を追加するものであります。
第２号議案　剰余金処分の件　　　　　①　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額　　　　　　　１株につき金　66円　　総額　471,627,750円　　　　　②　効力発生日　　　　　　　2025年３月27日第３号議案　取締役（監査等委員であるものを除く）３名選任の件取締役（監査等委員であるものを除く）として、萩原外志仁、髙田典明、山本林を選任するものであ　ります。
第４号議案　取締役（監査等委員であるものを除く）の報酬額改定の件取締役（監査等委員であるものを除く）の報酬額を年額180,000千円以内から、年額270,000千円以内に改定するものであります。
第５号議案　監査等委員である取締役の報酬額改定の件監査等委員である取締役の報酬額を年額20,000千円以内から、年額30,000千円以内に改定するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件　決議の結果及び賛成割合(％)第１号議案定款一部変更の件61,932610(注)１可決99.25第２号議案剰余金処分の件61,925680(注)２可決99.24第３号議案取締役（監査等委員であるものを除く）３名選任の件 (注)３ 萩原 外志仁 髙田　典明 山本　林61,855 61,861 61,843138 132 1500 0 0可決 可決 可決99.13 99.14 99.11第４号議案取締役（監査等委員であるものを除く）の報酬額改定の件61,7002930(注)２可決98.88第５号議案監査等委員である取締役の報酬額改定の件61,7512420(注)２可決98.96 (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
２．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。