臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社ヘリオス
EDINETコード、DEIE31335
証券コード、DEI4593
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社ヘリオス
提出理由 １【提出理由】　2025年３月26日開催の当社第14回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2025年３月26日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　定款一部変更の件　現行定款第６条（発行可能株式総数）に定める当社の発行可能株式総数を１億3,470万8,000株から２億7,000万株に増加させるものであります。
第２号議案　資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件①　資本金の額の減少の内容(1）減少する資本金の額1,336,477,866円(2）資本金の額の減少がその効力を生ずる日2025年４月30日 ②　資本準備金の額の減少の内容(1）減少する資本準備金の額1,336,477,865円(2）資本準備金の額の減少がその効力を生ずる日2025年４月30日 ③　剰余金の処分の内容下記のとおり、会社法第452条の規定に基づき、上記の資本金及び資本準備金の減少の効力発生を条件に、その他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えることで、欠損補填に充当いたします。
これにより、振替後の繰越利益剰余金の額は０円となります。
(1）減少する剰余金の項目及びその額その他資本剰余金　2,672,955,731円(2）増加する剰余金の項目及びその額繰越利益剰余金　2,672,955,731円(3）剰余金の処分がその効力を生ずる日2025年４月30日 第３号議案　取締役５名選任の件　取締役として、鍵本忠尚、樫井正剛、リチャード・キンケイド、余語裕子、グレン・ゴームリーの各氏を選任するものであります。
第４号議案　補欠取締役１名選任の件　補欠取締役として、田村康一氏を選任するものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案478,01868,1461（注）１可決　85.92第２号議案533,29612,8681（注）２可決　95.85第３号議案 鍵本　忠尚527,15319,0111（注）３可決　94.75樫井　正剛538,2757,8891 可決　96.75リチャード・キンケイド538,9097,2551 可決　96.86余語　裕子541,0045,1601 可決　97.24グレン・ゴームリー533,23412,9301 可決　95.84第４号議案530,54715,5801（注）３可決　95.36（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
　　　２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上