臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所
EDINETコード、DEIE22024
証券コード、DEI4576
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所
提出理由 １【提出理由】　2025年３月25日開催の当社第27期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2025年３月25日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　定款一部変更の件将来の事業拡大に備えた機動的な資本政策の遂行を可能にするため、現行定款第６条（発行可能株式総数）について、発行可能株式総数を現行の48,442,000株から166,000,000株に変更するものであります。
第２号議案　資本金および資本準備金の額の減少ならびに剰余金の処分の件①　資本金および資本準備金の額の減少の内容　会社法第447条第１項および第448条第１項の規定に基づき、資本金および資本準備金の額を減少させ、その他資本剰余金に振り替えるものであります。
（1）減少する資本金および資本準備金の額資本金　　　1,203,277,316円のうち、1,173,277,316円資本準備金　3,302,619,471円のうち、2,647,923,505円（2）増加するその他資本剰余金の額その他資本剰余金　　　　　　　　　 3,821,200,821円②　剰余金の処分の内容　会社法第452条の規定に基づき、資本金および資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、増加したその他資本剰余金3,821,200,821円を全額減少させ、繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補に充当するものであります。
（1）減少する剰余金の項目およびその額その他資本剰余金　　　　　　　　　 3,821,200,821円（2）増加する剰余金の項目およびその額繰越利益剰余金　　　　　　　　　　 3,821,200,821円③　資本金および資本準備金の額の減少ならびに剰余金の処分が効力を生ずる日2025年５月１日（予定） 第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）２名選任の件日高有一、松原さや子を取締役に選任するものであります。
第４号議案　監査等委員である取締役４名選任の件山田富士雄、山川善之、中村栄作、中村和史を監査等委員である取締役に選任するものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案定款一部変更の件 200,059 28,783 1,785（注）１ 86.37第２号議案資本金および資本準備金の額の減少ならびに剰余金の処分の件 203,773 25,069 1,785（注）２ 87.98第３号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。
）２名選任の件日高　有一松原　さや子 214,578214,620 14,26414,222 1,7851,785（注）３ 92.6492.66第４号議案監査等委員である取締役４名選任の件山田　富士雄山川　善之中村　栄作中村　和史 215,221215,093215,148215,102 13,61913,74713,69213,738 1,7851,7851,7851,785（注）３ 92.9292.8792.8992.87（注）１　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
２　出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
３　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上