臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社シマノ
EDINETコード、DEIE02257
証券コード、DEI7309
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社シマノ
提出理由 当社は、2025年３月27日の第118期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2025年３月27日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件期末配当に関する事項イ　株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額当社普通株式１株につき金154円50銭、総額13,760,684,949円ロ　効力発生日2025年３月28日第２号議案　取締役６名選任の件取締役として、チア チン セン、一條和生、勝丸充啓、榊原定征、和田浩美、江口あつみの６氏を選任する。
第３号議案　取締役の報酬額改定の件取締役の報酬額を年額７億２千万円以内（うち社外取締役９千万円以内）に改定する。
なお、取締役報酬額は、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与及び賞与を含まないものとする。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)賛成の割合(％)決議結果第１号議案779,303 3,982 833 99.04可決第２号議案 　チア　チン　セン747,934 34,648 1,528 95.06 可決　一　條　和　生557,706 224,882 1,520 70.88 可決　勝　丸　充　啓773,340 9,257 1,520 98.28 可決　榊　原　定　征773,319 9,278 1,520 98.28 可決　和　田　浩　美742,154 40,438 1,520 94.32 可決　江　口　あつみ776,177 6,421 1,520 98.64 可決第３号議案777,380 3,244 3,493 98.80 可決 (注) 上記各議案が可決されるための要件第１号議案、第３号議案については、出席した株主の議決権の過半数の賛成。
第２号議案については、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数の賛成。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。