臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙伊勢化学工業株式会社
EDINETコード、DEIE01028
証券コード、DEI4107
提出者名（日本語表記）、DEI伊勢化学工業株式会社
提出理由 １【提出理由】　2025年３月27日開催の当社第104回定時株主総会におきまして、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(１)当該株主総会が開催された年月日2025年３月27日(２)当該決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件①　配当財産の種類金銭②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額当社普通株式１株につき金200円　　配当総額　1,019,211,400円③　剰余金の配当が効力を生じる日2025年３月28日第２号議案　定款一部変更の件機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第459条第１項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、当社定款を変更する。
第３号議案　取締役６名選任の件取締役に粕谷俊郎、菅 秀章、柴田堅太郎、救仁郷　豊、副島大資及び後藤道隆の各氏を選任する。
第４号議案　監査役２名選任の件監査役に原　和弘及び垣内　良の両氏を選任する。
第５号議案　取締役及び監査役の報酬額改定の件取締役報酬額のうち社外取締役分を増額し、年額100百万円以内（うち社外取締役分30百万円以内・使用人兼務取締役の使用人分給与等は含まない）及び監査役の報酬額を年額35百万円以内にそれぞれ改定する。
(３)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）無効（個）決議の結果（賛成割合）第１号議案37,19190－－可決（99.76）第２号議案36,818463－－可決（98.76）第３号議案 粕　谷　俊　郎36,903378－－可決（98.99）菅　　　秀　章37,163118－－可決（99.68）柴　田　堅太郎37,165116－－可決（99.69）救仁郷　　　豊37,148133－－可決（99.64）副　島　大　資37,061220－－可決（99.41）後　藤　道　隆37,142139－－可決（99.63）第４号議案 原　　　和　弘36,941340－－可決（99.09）垣　内　　　良37,168113－－可決（99.70）第５号議案37,150131－－可決（99.65）　(注)　１．各議案の可決要件は、次のとおりであります。
　　　　(１)第１号及び第５号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。
(２)第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成によります。
　(３)第３号及び第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
　２．賛成の割合は、出席した株主の議決権の数に対し、賛成の意思表示が確認できた株主の議決権の数の割合です。
(４)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以　上