臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社ポーラ・オルビスホールディングス
EDINETコード、DEIE24951
証券コード、DEI4927
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社ポーラ・オルビスホールディングス
提出理由 当社は、2025年３月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2025年３月27日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額１株につき金31円（普通配当）総額　6,869,923,268円ロ　効力発生日2025年３月28日第２号議案　取締役２名選任の件取締役として、田中加陽子氏、谷口博基氏の２名を選任する。
なお、田中加陽子氏、谷口博基氏は社外取締役である。
第３号議案　監査役２名選任の件監査役として、豊田明氏、鈴木恵美子氏の２名を選任する。
なお、鈴木恵美子氏は社外監査役である。
第４号議案　社外取締役に対する株式報酬制度の一部改定の件 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)第１号議案剰余金の処分の件1,798,1098,0170(注)１可決98.2％第２号議案取締役２名選任の件 (注)２ 田中　加陽子氏1,796,9459,2020可決98.2％谷口　博基氏1,796,9779,1700可決98.2％第３号議案監査役２名選任の件 (注)２ 豊田　明氏1,795,42310,7270可決98.1％鈴木　恵美子氏1,798,9127,2400可決98.3％第４号議案社外取締役に対する株式報酬制度の一部改定の件1,624,336181,7690(注)１可決88.7％ (注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の　議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。