臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙協和キリン株式会社
EDINETコード、DEIE00816
証券コード、DEI4151
提出者名（日本語表記）、DEI協和キリン株式会社
提出理由 １【提出理由】　2025年３月19日開催の当社第102回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものです。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2025年３月19日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件期末配当に関する事項①　配当財産の種類金銭②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額当社普通株式１株につき金29円　　総額15,177,375,504円③　剰余金の配当が効力を生じる日2025年３月21日 第２号議案　定款一部変更の件定款に以下の変更を行う。
株主総会は、取締役社長がこれを招集する。
取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集する。
株主総会の議長は、あらかじめ取締役会が定める取締役がこれにあたる。
当該取締役に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が議長となる。
（第15条変更） 第３号議案　取締役９名選任の件取締役として、宮本昌志、Abdul Mullick、山下武美、藤原大介、小山田隆、鈴木善久、中田るみ子、菅野寛及び伊藤由希子を選任する。
第４号議案　監査役１名選任の件監査役として、和智洋子を選任する。
第５号議案　取締役の報酬額改定の件取締役の金銭報酬枠を年額10億円以内（うち社外取締役分は１億５千万円以内。
）とする。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果（賛成の割合）第１号議案4,704,2731,4140（注）１可決（99.98％）第２号議案4,704,4051,2820（注）２可決（99.99％）第３号議案 （注）３ 宮本　昌志4,676,82319,7689,082 可決（99.40％）Abdul Mullick4,688,37917,2980 可決（99.65％）山下　武美4,687,57716,4821,616 可決（99.63％）藤原　大介4,688,70416,9730 可決（99.65％）小山田　隆4,688,41715,6431,616 可決（99.65％）鈴木　善久4,680,89523,1631,616 可決（99.49％）中田　るみ子4,690,16613,8941,616 可決（99.69％）菅野　寛4,696,2979,3800 可決（99.82％）伊藤　由希子4,697,6907,9870 可決（99.84％）第４号議案 （注）３ 和智　洋子4,702,9452,7060 可決（99.96％）第５号議案4,697,2048,056416（注）１可決（99.83％）　（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して確認できた株主の議決権を集計した結果、各議案の可決要件を満たし会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の株主の議決権の数は加算していません。
以　上