臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社ＴＲＵＣＫ－ＯＮＥ
EDINETコード、DEIE03482
証券コード、DEI3047
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社ＴＲＵＣＫ－ＯＮＥ
提出理由 １【提出理由】　当社は、2025年３月19日開催の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2025年３月19日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額１株につき金６円00銭　　総額14,393,400円ロ　効力発生日　2025年３月21日 第２号議案　取締役（監査等委員である者を除く。
）６名選任の件取締役（監査等委員である者を除く。
）として、小川雄也、眞﨑高利、小川サトノ、桜井誠、小川真也、勝本嘉明の６名を選任するものであります。
第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件監査等委員である取締役として、藤井彰、廣瀨隆明、武田京子の３名を選任するものであります。
第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件補欠の監査等委員である取締役として、藤井宏紀を選任するものであります。
第５号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件退任取締役中山雅彦に退職慰労金を贈呈するものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権・無効（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案17,297374（注）１可決　99.79第２号議案 小川　雄也17,300344 可決　99.80眞﨑　高利17,300344 可決　99.80小川　サトノ17,300344（注）２可決　99.80桜井　誠17,301334 可決　99.81小川　真也17,300344 可決　99.80勝本　嘉明17,300344 可決　99.80第３号議案 藤井　彰17,301334 可決　99.81廣瀨　隆明17,301334（注）２可決　99.81武田　京子17,302324 可決　99.82第４号議案17,292424（注）２可決　99.76第５号議案17,263714（注）１可決　99.59（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上