臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙東邦レマック株式会社
EDINETコード、DEIE02794
証券コード、DEI7422
提出者名（日本語表記）、DEI東邦レマック株式会社
提出理由 当社は、2025年３月14日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2025年３月14日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額１株につき金57円　　総額　29,002,740円ロ　効力発生日2025年３月17日 第２号議案　定款一部変更の件取締役の経営責任をより明確化するとともに経営環境の変化に機動的に対応できる体制とすることを目的として、取締役の任期を２年から１年に変更する(定款21条)。
第３号議案　取締役８名選任の件取締役として笠井信剛氏、笠井庄治氏、矢野浩司氏、櫻井三樹子氏、北山恵理子氏、山形秀樹氏、金子嘉德氏及び金子将幸氏の８名を選任する。
第４号議案　補欠監査役１名選任の件補欠監査役として小野聡氏を選任する。
第５号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件任期満了により取締役を退任する髙野裕一氏に対し、当社規程の基準により相当額の範囲内で贈呈することを決議する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件　　並びに当該決議の結果 決議事項 賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金の処分の件 3,87320(注)１可決95.72(0.04)第２号議案定款の一部変更の件 3,87320(注)２可決95.72(0.04)第３号議案取締役８名選任の件(１)3,87050(注)３可決95.65(0.12) (２)3,8732095.72(0.04) (３)3,8723095.70(0.07) (４)3,8705095.65(0.12) (５)3,8696095.63(0.14) (６)3,8696095.63(0.14) 決議事項 賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％) (７)3,87050(注)３可決95.65(0.12) (８)3,8705095.65(0.12)第４号議案補欠監査役１名選任の件 3,87320(注)３可決95.72(0.04)第５号議案退職取締役に対し退職慰労金贈呈の件 3,823520(注)３可決94.49(1.28) (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。