臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社ファンドクリエーショングループ
EDINETコード、DEIE22612
証券コード、DEI3266
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社ファンドクリエーショングループ
提出理由 2025年２月27日の当社第16回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2025年２月27日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額当社普通株式１株につき金１円　　総額37,653,070円ロ　効力発生日2025年２月28日 第２号議案　定款一部変更の件監査役会設置会社から監査等委員会設置へ移行するために必要な規程の新設、削除、変更などを行うものであります。
加えて、剰余金の配当等を取締役会の決議により行うことができる旨の変更を行うものであります。
第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）５名選任の件田島克洋、吉田隆、内海嘉一、辻敏樹及び斉木愛子を取締役（監査等委員である取締役を除く）に選任するものであります。
第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件阪本浩司、佐藤貴夫及び神谷有子を取締役に選任するものであります。
第５号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件石垣敦朗を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。
第６号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額設定の件取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額を年額500百万円以内（うち社外取締役分は50百万円以内）と設定するものであります。
第７号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件監査等委員である取締役の報酬額を年額50百万円以内と設定するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)第１号議案剰余金の処分の件241,3722,502―(注)１可決(98.97)第２号議案定款一部変更の件241,8262,048―(注)２可決(99.16)第３号議案取締役（監査等委員である取締役を除く）５名選任の件 (注)３ 田島　克洋237,3226,552―可決(87.31)吉田　隆238,3765,498―可決(97.75)内海　嘉一238,2235,651―可決(97.68)辻　敏樹238,2275,647―可決(97.68)斉木　愛子237,8476,027―可決(97.53)第４号議案監査等委員である取締役３名選任の件 (注)３ 阪本　浩司238,3375,537―可決(97.73)佐藤　貴夫238,3675,507―可決(97.74)神谷　有子238,0525,822―可決(97.61)第５号議案補欠の監査等委員である取締役１名選任の件 (注)３ 石垣　敦朗237,4776,397―可決(97.38)第６号議案取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額設定の件239,4444,430―(注)１可決(98.18)第７号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件239,2944,580―(注)１可決(98.12) (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。