臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙日置電機株式会社
EDINETコード、DEIE01999
証券コード、DEI6866
提出者名（日本語表記）、DEI日置電機株式会社
提出理由 １【提出理由】　2025年２月27日開催の当社第73期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1) 当該株主総会が開催された年月日2025年２月27日 (2) 当該決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件①　配当財産の種類金銭②　配当財産の割当てに関する事項およびその総額当社普通株式１株につき金100円　　総額1,353,364,800円③　剰余金の配当が効力を生じる日2025年２月28日 第２号議案　取締役９名選任の件取締役として、岡澤尊宏氏、巣山芳計氏、久保田訓久氏、鷹野保直氏、田村義晴氏、丸田由香里氏、馬渡修氏、牧辰人氏および渡瀬ひろみ氏を選任する。
第３号議案　監査役１名選任の件監査役として、高橋均氏を選任する。
第４号議案　補欠監査役１名選任の件補欠監査役として、岩本博昭氏を選任する。
第５号議案　取締役（社外取締役を除く。
）に対する事後交付型業績連動型株式報酬に係る報酬決定の件取締役（社外取締役を除く。
）に対し、事後交付型業績連動型株式報酬制度を導入し、その報酬枠は、交付する当社普通株式の総数および支給される金銭報酬債権の総額を、それぞれ年24千株以内および年額200,000千円以内とする。
また、取締役（社外取締役を含む。
）の固定報酬は、年額200,000千円以内に改定する。
当該報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。
これに伴い、取締役（社外取締役を除く。
）の譲渡制限付株式に係る報酬枠は廃止する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果および賛成割合（％）第１号議案111,89630－（注）１可決　96.6第２号議案 岡澤　尊宏109,7892,137－（注）２可決　94.8巣山　芳計111,762164－（注）２可決　96.5久保田　訓久111,766160－（注）２可決　96.5鷹野　保直111,751175－（注）２可決　96.5田村　義晴111,761165－（注）２可決　96.5丸田　由香里111,756170－（注）２可決　96.5馬渡　修111,754172－（注）２可決　96.5牧　辰人111,85670－（注）２可決　96.6渡瀬　ひろみ109,9232,002－（注）２可決　94.9第３号議案 高橋　均111,87452－（注）２可決　96.6第４号議案 岩本　博昭111,87155－（注）２可決　96.6第５号議案111,136789－（注）１可決　96.0（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上