臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社レーサム
EDINETコード、DEIE05179
証券コード、DEI8890
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社レーサム
提出理由 １【提出理由】　2025年２月７日開催の当社臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2025年２月７日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　株式併合の件ヒューリック株式会社（以下「公開買付者」といいます。
）による当社の普通株式（以下「当社株式」といいます。
）に対する公開買付けの結果を受け、当社の株主を公開買付者及びRays Company（Hong Kong)Limited（以下「Rays社」といいます。
）のみとするため、2025年３月６日を効力発生日として、当社株式について4,591,075株を１株に併合する旨の当社株式の併合（以下「本株式併合」といいます。
）を行うものであります。
第２号議案　定款一部変更の件（１）①第１号議案「株式併合の件」が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、当社の発行済株式総数は６株となり、会社法第182条第２項の定めに従って、当社株式の発行可能株式総数は24株に減少することとなります。
かかる点を明確にするために、本株式併合の効力が発生することを条件として、現行定款第６条（発行可能株式総数）を変更するものであります。
②第１号議案「株式併合の件」が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、当社の発行済株式総数は６株となり、単元株式数を定める必要がなくなります。
そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現在１単元100株となっている当社株式の単元株式数の定めを廃止するため、現行定款第６条の２（単元株式数）及び第６条の３（単元未満株式についての権利）の全文を削除するものであります。
③第１号議案「株式併合の件」が原案どおり承認可決された場合、本株式併合の実施に伴って、当社株式は上場廃止となるとともに当社の株主は公開買付者及びRays社のみとなるため、株主総会資料の電子提供制度に係る規定はその必要性を失うことになります。
そこで、本株式併合の効力が生じることを条件として、現行定款第13条（電子提供措置等）の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。
第３号議案　定款一部変更の件（２）①当社の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月31日までとしておりますが、当社の親会社となった公開買付者との間で、当社株式の非公開化を機に適切な決算期の在り方について協議を重ね、当社グループの事業管理等において効率的な業務執行を図るため、当社の事業年度を毎年10月１日から翌年９月30日までに変更するものであります。
これに伴い、定款第11条、第32条及び第34条に所要の変更を行うものであります。
②事業年度の変更により、第34期事業年度は2024年４月１日から2025年９月30日までの18ヶ月間となります。
そのため、経過措置として新たに附則を設けるものであります。
第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）７名選任の件第３号議案「定款一部変更の件（２）」の件が承認可決されますと、第34期事業年度が18ヶ月となり、定款の一部変更の効力発生に伴って取締役（監査等委員である取締役を除く。
以下、本議案において同じ。
）全員（７名）の任期が満了することとなるため、小町剛、飯塚達也、磯貝清、染谷太郎、堀江和久、井上大輔、及び小澤信幸を取締役に選任するものであります。
第５号議案　会計監査人選任の件第３号議案「定款一部変更の件（２）」が原案どおり承認可決されますと、第34期事業年度が18ヶ月間となり、定款の一部変更の効力発生に伴って会計監査人の任期が満了することとなりますので、引き続き三優監査法人を会計監査人に選任するものであります。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果（賛成割合）第１号議案　株式併合の件275,01921－（注）１可決（99.99％）第２号議案　定款一部変更の件（１）275,01921－（注）１可決（99.99％）第３号議案　定款一部変更の件（２）275,01624－（注）１可決（99.98％）第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）７名選任の件 小町　剛274,133907－（注）２可決（99.66％）飯塚　達也274,479561－（注）２可決（99.79％）磯貝　清274,669371－（注）２可決（99.86％）染谷　太郎274,670370－（注）２可決（99.86％）堀江　和久274,670370－（注）２可決（99.86％）井上　大輔274,670370－（注）２可決（99.86％）小澤　信幸274,670370－（注）２可決（99.86％）第５号議案　会計監査人選任の件274,888152－（注）３可決（99.94％）（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
※賛成割合は、小数点第３位以下を切り捨てて記載しております。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は行使結果に加算しておりません。
以　上