臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙ベルグアース株式会社
EDINETコード、DEIE25969
証券コード、DEI1383
提出者名（日本語表記）、DEIベルグアース株式会社
提出理由 １【提出理由】　2025年１月30日開催の当社第24回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2025年１月30日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件イ．株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額当社普通株式１株につき金10円　　総額　16,101,730円ロ．効力発生日2025年１月31日 第２号議案　取締役５名選任の件山口 一彦、山口 眞由子、小谷 近之、宮側 浩一及び野田 修を取締役に選任するものであります。
第３号議案　補欠監査役１名選任の件稲田 司を補欠監査役に専任するものであります。
第４号議案　取締役（社外取締役を含む。
）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件当社の取締役の報酬額は、2017年１月30日開催の当社第16期定時株主総会において決議された年額100百万円以内（うち社外取締役分は年額５百万円以内。
ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。
）としておりますが、現行の報酬額とは別枠として、当社の取締役（社外取締役を含む。
）に対し、一定の譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定めに服する当社普通株式を割り当てることといたします。
譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額25百万円以内とし、各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の数の上限を8,000株とする。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案剰余金処分の件11,41032－（注）１可決　99.72第２号議案取締役５名選任の件　山口　一彦　山口　眞由子　小谷　近之　宮側　浩一　野田　修 11,37611,38011,38511,37511,353 6662576789 －－－－－（注）２ 可決　99.42可決　99.45可決　99.50可決　99.41可決　99.22第３号議案補欠監査役１名選任の件11,34896－（注）２可決　99.16第４号議案取締役（社外取締役を含む。
）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件11,319124－（注）１可決　98.91（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上