臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙エコナビスタ株式会社
EDINETコード、DEIE38765
証券コード、DEI5585
提出者名（日本語表記）、DEIエコナビスタ株式会社
提出理由 １【提出理由】　2025年１月30日開催の当社第15回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2025年１月30日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　定款一部変更の件（１）取締役の経営責任をより明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、現行定款第20条第１項の取締役の任期を１年に変更するものであります。
（２）資本政策および配当政策を機動的に遂行することが可能となるよう、会社法第459条第１項の規定に基づき、剰余金の配当を取締役会の決議により行うことができる旨を定款第36条として新設するほか、同条の一部と内容が重複する現行定款第７条（自己の株式の取得）を削除し、併せて現行定款第37条（剰余金の配当の基準日）について所要の変更を行うものであります。
（３）上記の変更に伴う条数の変更等、所要の変更を行うものであります。
第２号議案　取締役９名選任の件渡邉君人、梶本修身、野村和弘、安田輝訓、杉嵜将茂、川又大祐、木戸岡大輔、奥野素平及び土井一真の各氏を選任するものであります。
第３号議案　監査役１名選任の件神山俊一を監査役に選任するものであります。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案定款一部変更の件51,8313,909－（注）１可決　92.99第２号議案取締役９名選任の件　　渡邉　君人　　梶本　修身　　野村　和弘　　安田　輝訓　　杉嵜　将茂　　川又　大祐　　木戸岡　大輔　　奥野　素平　　土井　一真 43,98051,76555,51855,53855,51355,51855,53843,47455,538 11,7603,97522220222722220212,266202 －－－－－－－－－（注）２ 可決　78.90可決　92.87可決　99.60可決　99.64可決　99.59可決　99.60可決　99.64可決　77.99可決　99.64第３号議案監査役１名選任の件　　神山　俊一53,8231,917－（注）２可決　96.56（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上