臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社ケア21
EDINETコード、DEIE05353
証券コード、DEI2373
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社ケア21
提出理由 １【提出理由】　当社は、2025年１月30日開催の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2025年1月30日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件期末配当に関する事項①　配当財産の種類金銭②　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額　　１株につき金10円　　総額134,952,990円③効力発生日　2025年１月31日 第２号議案　定款一部変更の件役員の欠員に備え、補欠取締役及び補欠監査役の選任に関する規定を新設し、補欠取締役及び補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるとともに、補欠取締役及び補欠監査役が就任した場合の任期を明確にするものであります。
第３号議案　取締役４名選任の件取締役として、依田平、山田耕嗣、深貝亨、手代木啓を選任する。
第４号議案　補欠監査役１名選任の件補欠監査役として、小西華子を選任する。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案剰余金処分の件110,0108110（注）１可決　99.22第２号議案定款一部変更の件109,9538680（注）２可決　99.17第３号議案取締役４名選任の件 （注）３ 依田　平109,8649543可決　99.10山田　耕嗣109,8869323可決　99.12深貝　亨109,8619573可決　99.09手代木　啓109,8889303可決　99.12第４号議案補欠監査役１名選任の件 （注）３ 小西　華子109,9318873可決　99.16（注）１．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以　上