臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社ビーアンドピー
EDINETコード、DEIE34800
証券コード、DEI7804
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社ビーアンドピー
提出理由 １【提出理由】2025年１月28日開催の当社第39回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2025年１月28日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件期末配当に関する事項①配当財産の種類金銭②配当財産の割当てに関する事項及びその総額当社普通株式１株につき金60円　配当総額137,615,460円③剰余金の配当が効力を生じる日2025年１月29日 第２号議案　定款一部変更の件監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設、監査役及び監査役会に関する規定の削除、重要な業務執行の決定の取締役への委任に関する規定の新設など、所要の変更を行うものであります。
第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く）に和田山英一、和田山朋弥、小林恒文の各氏を選任するものであります。
第４号議案　監査等委員である取締役４名選任の件監査等委員である取締役に髙橋正幸、伊藤寛治、野村祥子（戸籍名：鈴木祥子）、鳥山昌久の各氏を選任するものであります。
なお、伊藤寛治、野村祥子、鳥山昌久の各氏は社外取締役として選任するものであります。
第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額決定の件取締役（監査等委員である取締役を除く）の金銭報酬を年額200,000千円以内とするものであります。
第６号議案　監査等委員である取締役の報酬額決定の件監査等委員である取締役の金銭報酬を年額50,000千円以内とするものであります。
第７号議案　取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額を年額20,000千円以内、各事業年度に割り当てる譲渡制限付株式の数の上限を30,000株とするものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対、棄権及び無効の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権・無効（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案剰余金処分の件16,1352242（注）１可決　98.61第２号議案定款一部変更の件16,29467－（注）２可決　99.59第３号議案取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任の件 和田山英一16,28378－（注）３可決　99.52和田山朋弥16,29269－（注）３可決　99.57小林恒文16,29368－（注）３可決　99.58第４号議案監査等委員である取締役４名選任の件 髙橋正幸16,29071－（注）３可決　99.56伊藤寛治16,27685－（注）３可決　99.48野村祥子（戸籍名：鈴木祥子）16,28279－（注）３可決　99.51鳥山昌久16,28378－（注）３可決　99.52第５号議案取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額決定の件16,209152－（注）１可決　99.07第６号議案監査等委員である取締役の報酬額決定の件16,213148－（注）１可決　99.09第７号議案取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件16,122239－（注）１可決　98.53（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対、棄権及び無効の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上