臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社ｐｌｕｓｚｅｒｏ
EDINETコード、DEIE38008
証券コード、DEI5132
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社pluszero
提出理由 当社は、2025年１月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2025年１月24日 (2) 決議事項の内容第１号議案　定款一部変更の件①当社の将来の機動的かつ柔軟な資本政策を遂行可能とするために、現行定款第第６条（発行可能株式総数）に定める発行可能株式総数を9,500,000株から30,000,000株に変更するものであります。
②経営体制の一層の強化を図ることにより、当社事業の持続的な成長と更なる企業価値の向上を目指すため、副社長若干名を選定することができる旨の変更であります。
第２号議案　取締役７名選任の件小代義行、森遼太、永田基樹、大澤遼一、浅川燿佑、宇陀栄次、影山泰仁の７名を取締役に選任するものであります。
第３号議案　会計監査人選任の件会計監査人として、アーク有限責任監査法人を選任するものであります。
第４号議案　取締役の報酬額改定の件取締役の報酬の総額を年額100,000千円以内(うち、社外取締役6,500千円以内）（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。
）とするものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案定款一部変更の件52,6196,4490(注)１可決87.982第２号議案取締役７名選任の件 小代　義行52,6176,4510(注)２可決87.979森　遼太52,6176,4510可決87.979永田　基樹58,2877810可決97.460大澤　遼一58,2837850可決97.453浅川　燿佑58,2877810可決97.460宇陀　栄次57,8871,1810可決96.791影山　泰仁57,9841,0840可決96.953第３号議案会計監査人選任の件58,9651030(注)３可決98.593第４号議案取締役の報酬額改定の件58,9241440(注)３可決98.525 (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成をもって行う。
３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上