臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙ジャパンＭ＆Ａソリューション株式会社
EDINETコード、DEIE39008
証券コード、DEI9236
提出者名（日本語表記）、DEIジャパンＭ＆Ａソリューション株式会社
提出理由 当社は、2025年１月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2025年１月28日 (2) 決議事項の内容第１号議案　定款一部変更の件本件は、原案どおり承認可決されました。
第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）２名選任の件本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に三橋透、今﨑恭生の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、今﨑恭生氏は監査等委員でない社外取締役であります。
第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件本件は、原案どおり監査等委員である取締役に大山亨、阿部慎史、酒井奈緒の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、大山亨、阿部慎史、酒井奈緒の各氏は監査等委員である社外取締役であります。
第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬等の額決定の件本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬等の額は、年額500,000千円以内（うち社外取締役100,000千円以内）と設定されました。
第５号議案　監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬等の額は、年額50,000千円以内と設定されました。
第６号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び内容決定の件本件は、原案どおり承認可決されました。
第７号議案　監査等委員である取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び内容決定の件本件は、原案どおり承認可決されました。
第８号議案　従業員に対するストック・オプションとして新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件本件は、原案どおり承認可決されました。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案定款一部変更の件9,076112－(注)１可決98.73第２号議案取締役(監査等委員である取締役を除く。
）２名選任の件 (注)２ 三橋　透9,050138－可決98.45今﨑　恭生9,049139－可決98.44第３号議案監査等委員である取締役３名選任の件 (注)２ 大山　亨9,076112－可決98.73阿部　慎史9,075113－可決98.72酒井 奈緒9,061127－可決98.57第４号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬等の額決定の件 9,015173－(注)３可決98.07第５号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 9,020168－(注)３可決98.12第６号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び内容決定の件 8,947241－(注)３可決97.33第７号議案監査等委員である取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び内容決定の件 8,952236－(注)３可決97.38第８号議案従業員に対するストック・オプションとして新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件8,963225－(注)３可決97.50 (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
３．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)　株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。