臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社　山王
EDINETコード、DEIE02121
証券コード、DEI3441
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社　山王
提出理由 １【提出理由】　2024年10月25日開催の当社第66回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年10月25日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件期末配当に関する事項①　普通株式１株につき10円　配当総額44,657,520円②　効力発生日2024年10月28日 第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）７名選任の件三浦尚、荒巻拓也、井上哲也、浜口和雄、樋口雅信、井上治雄、河面康大の７名を取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に選任するものであります。
第３号議案　取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
）に対し、譲渡制限付株式報酬を支給することとし、本議案に基づき発行又は処分される当社の普通株式の総数を年間45,000株以内、また、その報酬総額を年額30,000千円以内とするものであります。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成比率（％）第１号議案23,5297920（注１）可決　81.6第２号議案 １　三浦　尚23,0631,2510 可決　80.1２　荒巻　拓也23,1001,2140 可決　80.2３　井上　哲也23,1011,2130（注２）可決　80.2４　浜口　和雄23,0971,2170 可決　80.2５　樋口　雅信23,1021,2120 可決　80.2６　井上　治雄23,1051,2090 可決　80.2７　河面　康大23,0981,2160 可決　80.2第３号議案23,2971,0170（注１）可決　80.9（注１）出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。
（注２）議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以上