臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社ファーマフーズ
EDINETコード、DEIE02484
証券コード、DEI2929
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社ファーマフーズ
提出理由 １【提出理由】　2024年10月24日開催の当社第27期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年10月24日 (2）当該決議事項の内容＜会社提案（第１号議案から第６号議案）＞第１号議案　剰余金処分の件①　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額当社普通株式１株につき金15円配当総額　　　 421,083,495円②　効力発生日2024年10月28日 第２号議案　定款一部変更の件当社の現状の事業内容や今後の事業展開を踏まえ、事業目的について変更を行うものであります。
第３号議案　取締役９名選任の件金武祚、益田和二行、井上泰範、金英一、東山寛尚、佐村信哉、山根哲郎、上田太郎、林由佳子を取締役に選任するものであります。
第４号議案　取締役の報酬額改定の件当社の取締役に対する報酬額を年額300百万円以内として設定するものであります。
第５号議案　取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬額改定の件当社の取締役（社外取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額200百万円以内として設定するものであります。
第６号議案　退任取締役への退職慰労金贈呈の件退任取締役の在任中の労に報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で、退職慰労金を贈呈するものであります。
＜株主提案（第７号議案）＞第７号議案　剰余金処分の件年間配当50円／株の実施 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果＜会社提案（第１号議案から第６号議案）＞決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案剰余金処分の件151,98311,910－（注）１可決　86.09第２号議案定款一部変更の件171,8604,639－（注）２可決　97.35第３号議案 （注）３ 取締役９名選任の件 金　武祚151,05525,475－ 可決　85.57益田　和二行167,1169,414－ 可決　94.66井上　泰範167,2639,267－ 可決　94.75金　英一169,6476,883－ 可決　96.10東山　寛尚168,6827,848－ 可決　95.55佐村　信哉166,6519,879－ 可決　94.40山根　哲郎167,0019,529－ 可決　94.60上田　太郎167,3009,230－ 可決　94.77林　由佳子168,5977,933－ 可決　95.50第４号議案取締役の報酬額改定の件164,40312,131－（注）１可決　93.13第５号議案取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬額改定の件164,53212,002－（注）１可決　93.20第６号議案退任取締役への退職慰労金贈呈の件142,06934,456－（注）１可決　80.48 ＜株主提案（第７号議案）＞決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第７号議案剰余金処分の件10,722153,171－（注）１否決　 6.07（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
４．賛成率の計算方法は、本総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席の全ての株主分）に対する、本総会前日までの事前行使分及び当日出席の全ての株主から各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。
なお、無効票分につきましても、出席した株主の議決権の数に反映しております。
以　上