臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	株式会社中北製作所
提出者名（日本語表記）、DEI	株式会社中北製作所
提出理由	１【提出理由】　2024年８月28日開催の当社第98回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年８月28日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件①　期末配当に関する事項当社普通株式１株につき金40円、総額141,238,920円②　効力発生日　　2024年８月29日 第２号議案　取締役６名選任の件中北健一、池田昭彦、宮田彰久、由上晃規、大井成夫、及び福田あやこ（戸籍上の氏名　小嶋あやこ）の各氏を取締役に選任する。 第３号議案　監査役１名選任の件森屋正利氏を監査役に選任する。 第４号議案　補欠監査役１名選任の件辰巳八栄子氏を補欠監査役に選任する。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案27,821119－（注）１可決　99.38第２号議案 （注）２ 中北　健一26,4761,464－ 可決　94.57池田　昭彦26,7501,190－ 可決　95.55宮田　彰久26,6591,281－ 可決　95.23由上　晃規27,835105－ 可決　99.43大井　成夫26,7481,192－ 可決　95.55福田　あやこ（戸籍上の氏名　小嶋　あやこ）27,832108－ 可決　99.42第３号議案 （注）２ 森屋　正利27,404536－ 可決　97.89第４号議案 （注）２ 辰巳　八栄子26,8571,083－ 可決　95.93（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 ３．賛成割合は、当該株主総会前日までに行使された議決権の数と当日出席した株主の議決権の数の合計に対する事前行使分及び当日出席のうち賛成が確認できた議決権の数の割合。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため議決権の数の一部を集計しておりません。 以　上