臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	株式会社ロゴスホールディングス
提出者名（日本語表記）、DEI	株式会社ロゴスホールディングス
提出理由	当社は、2024年８月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	(1) 株主総会が開催された年月日2024年８月29日 (2) 決議事項の内容第１号議案　取締役８名選任の件取締役として、池田雄一、竹田純、岩永武也、平山純太、甚野章吾、曽我部康、中真人及び佐藤眞紀世の８氏を選任する。 第２号議案　取締役（社外取締役を除く。 ）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件当社の取締役（社外取締役を除く。 ）に対し、譲渡制限付株式を付与する株式報酬制度を導入する。 なお、譲渡制限付株式に関する報酬等の総額は年額40百万円以内とし、各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数は19,000株を上限とする。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案 （注）１ 池田　雄一38,578－－可決100.00竹田　純38,578－－可決100.00岩永　武也38,578－－可決100.00平山　純太38,578－－可決100.00甚野　章吾38,578－－可決100.00曽我部　康38,578－－可決100.00中　真人38,578－－可決100.00佐藤　眞紀世38,578－－可決100.00第２号議案38,578－－（注）２可決100.00 （注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。