臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	ミタチ産業株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	ミタチ産業株式会社
提出理由	１【提出理由】　2024年８月23日開催の当社第48期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年８月23日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件①　配当財産の種類　　金銭②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額　　当社普通株式１株につき、金25円　総額199,118,725円③　剰余金の配当が効力を生じる日　2024年８月26日 第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）４名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）として橘和博、奥村浩文、田村学及び野村慎一を選任いたしました。 第３号議案　監査等委員である取締役４名選任の件監査等委員である取締役として、大島卓也、中浜明光、松岡正明及び澁谷歩を選任いたしました。 なお、中浜明光、松岡正明及び澁谷歩は社外取締役であります。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案52,7871,227－（注）１可決　96.94第２号議案 　橘　　和博48,9415,075－（注）２可決　89.88奥村　浩文51,7942,222－可決　95.12田村　　学51,8092,207－可決　95.14野村　慎一51,8142,202－可決　95.15第３号議案 　大島　卓也53,595421－（注）２可決　98.42中浜　明光53,738278－可決　98.69松岡　正明53,740276－可決　98.69澁谷　　歩53,775241－可決　98.75（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以　上