臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	株式会社Ｅｎｊｉｎ
提出者名（日本語表記）、DEI	株式会社Ｅｎｊｉｎ
提出理由	2024年８月23日開催の当社第18回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	(1) 当該株主総会が開催された年月日2024年８月23日 (2) 当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件期末配当に関する事項①配当財産の種類　金銭②配当財産の割当てに関する事項及びその総額　当社普通株式１株につき金23円80銭　配当総額　166,503,205円③剰余金の配当が効力を生じる日　2024年８月26日 第２号議案　定款一部変更の件（１）今後の事業拡大・多様化に対応するために、事業目的を追加するもの。 （２）監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行うもの。 第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）３名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）として、本田幸大、平田佑司および原口博光を選任する。 第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件監査等委員である取締役として、多鹿晴雄、工藤竜之進、吉田桂公を選任する。 第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）の報酬額設定の件取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）の報酬額を年額300百万円以内（うち社外取締役は年額100百万円以内。 ）とする。 なお、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。 第６号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件監査等委員である取締役の報酬額を年額100百万円以内とする。 第７号議案　取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 ）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 ）に対する譲渡制限付株式の報酬等として支給する当社の普通株式又は金銭債権の総額を、年額100百万円以内（ただし使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。 ）、発行又は処分する当社の普通株式の総数は年35,000株以内とする。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数（個）反対数（個）棄権数（個）可決要件決議の結果及び賛成割合(％)第１号議案48,334322―（注）１可決98.57第２号議案48,181475―（注）２可決98.26第３号議案 （注）３ 　本田　幸大47,829827―可決97.54　平田　佑司47,875781―可決97.64　原口　博光47,838818―可決97.56第４議案 （注）３ 　多鹿　晴雄47,883773―可決97.65　工藤　竜之進47,843813―可決97.57　吉田　桂公47,843813―可決97.57第５議案47,930726―（注）１可決97.75第６議案47,941715―（注）１可決97.77第７議案47,750906―（注）１可決97.38 （注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 以上