臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	日本ハウズイング株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	日本ハウズイング株式会社
提出理由	１【提出理由】　当社は、2024年８月９日開催の当社臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。 ）において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	２【報告内容】(1）本臨時株主総会が開催された年月日2024年８月９日 (2）決議事項の内容第１号議案　株式併合の件　当社の普通株式（以下「当社株式」といいます。 ）について、以下の内容の株式併合（以下「本株式併合」といいます。 ）を実施するものです。 　　　①　併合の割合当社株式4,836,400株を１株に併合いたします。 　　　②　本株式併合の効力発生日2024年９月４日　　　③　効力発生日における発行可能株式総数52株 　第２号議案　定款一部変更の件　①　本株式併合に係る議案が本臨時株主総会において原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場　　合には、会社法第182条第２項の定めに従って、当社の発行可能株式総数は52株となります。 この点を明確に　　するために、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第５条（発行可能株式総数）を変更するも　　のであります。 　②　本株式併合に係る議案が本臨時株主総会において原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場　　合には、当社の発行済株式総数は13株となり、単元株式数を定める必要がなくなります。 そこで、本株式併合　　の効力が発生することを条件として、現在１単元100株となっている当社株式の単元株式数の定めを廃止する　　ため、定款第６条（単元株式数）及び第８条（単元未満株主の権利）の全文を削除し、第10条（株式取扱規　　則）を変更し、当該変更に伴う条数の繰り上げを行うものであります。 　③　本株式併合に係る議案が本臨時株主総会において原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場　　合には、当社株式は上場廃止となるとともに当社の株主はマルシアンホールディングス合同会社及び株式会社　　カテリーナ・ファイナンスのみとなるため、株主総会資料の電子提供制度に係る規定はその必要性を失うこと　　になります。 そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第14条（電子提供措置）の全文を　　削除し、当該変更に伴う条数の繰り上げを行うものであります。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果（賛成の割合）第１号議案630,5432－（注）可決　（99.99%）第２号議案630,5423－（注）可決　（99.99%）（注）議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権　　　の３分の２以上の賛成による。 (4）上記(3）の議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本臨時株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本臨時株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。 以　上