臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	株式会社ギガプライズ
提出者名（日本語表記）、DEI	株式会社ギガプライズ
提出理由	１【提出理由】　2024年７月23日開催の当社第28回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年７月23日 (2）当該決議事項の内容　　＜会社提案（第１号議案から第２号議案まで）＞第１号議案　取締役８名選任の件佐藤寿洋、植田健吾、大瀧守彦、大信田博之、清水高、友松功一、田中正幸、及び柴田巧を取締役に選任する。 第２号議案　監査役１名選任の件和田育子を監査役に選任する。 　　　＜株主提案（第３号議案から第５号議案まで）＞第３号議案　取締役３名解任の件　和田育子、友松功一、高橋研を解任する。 第４号議案　定款一部変更の件　定款第５条に、「役員の指名委員会（社外取締役を過半数以上とする）」を追加、及び定款第20条に、「当会社の全取締役の３分の１以上は、会社法第２条第15項に規定する社外取締役とし、当会社の取締役のうち親会社取締役との兼任取締役を半数未満とする」を追加する。 第５号議案　剰余金処分の件　2024年４月期の期末配当を１株あたりの純利益の30％相当である55円とする。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果＜会社提案（第１号議案から第２号議案まで）＞決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案 （注）２ 佐藤 寿洋105,3494,0222可決　87.58植田 健吾105,7233,6482可決　87.89大瀧 守彦105,5203,8501可決　87.72大信田 博之105,5443,8261可決　87.74清水 高99,78219,58811可決　82.95友松 功一99,71519,67011可決　82.89田中 正幸100,05418,77057可決　83.17柴田 巧99,85419,47122可決　83.01第２号議案 （注）２ 和田 育子99,78019,6051可決　82.95 ＜株主提案（第３号議案から第５号議案まで）＞決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第３号議案 （注）３ 　和田 育子23,69295,740－否決　19.70　友松 功一24,03395,399－否決　19.98　高橋 研24,10895,324－否決　20.04第４号議案25,29794,157－（注）１否決　21.03第５号議案24,78294,690－（注）４否決　20.60（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成によるものであります。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成によるものであります。 ４．議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。 ５．賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。 本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの書面または電磁的方法による提出分及び当日出席の全ての株主分）に対する、書面または電磁的方法による提出分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日午後６時までに書面または電磁的方法により行使された議決権の数及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数を合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たしたことから、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。 以　上