臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	株式会社スマレジ
提出者名（日本語表記）、DEI	株式会社スマレジ
提出理由	当社は、2024年７月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	(1) 株主総会が開催された年月日2024年７月29日 (2) 決議事項の内容第１号議案　定款一部変更の件　事業買収に伴い、現行定款第２条（目的）に目的事項の追加を行うものであります。 第２号議案　取締役６名選任の件取締役として、山本博士、湊隆太朗、宮﨑龍平、髙間舘紘平、浅田慎二及び井川沙紀を選任するものであります。 第３号議案　監査役の報酬額改定の件当社監査役の報酬額を年額20百万円以内から、年額50百万円以内に改定するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案定款一部変更の件170,8981100(注)１可決99.89第２号議案取締役６名選任の件 (注)２ 山本博士湊隆太朗宮﨑龍平髙間舘紘平浅田慎二井川沙紀170,887170,897170,897170,897170,896170,887123113113113114123000000可決可決可決可決可決可決99.8999.8999.8999.8999.8999.89第３号議案監査役の報酬額改定の件170,5524580(注)３可決99.69 (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 ３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。