臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	株式会社ラクーンホールディングス
提出者名（日本語表記）、DEI	株式会社ラクーンホールディングス
提出理由	当社は、2024年７月27日開催の第28回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	(1) 株主総会が開催された年月日　　2024年７月27日 (2) 決議事項の内容　　　第１号議案　剰余金処分の件　　　　　　　　①　配当財産の種類　　　　　　　　　金銭　　　　　　　　②　株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式１株につき金５円、総額107,672,730円　　　　　　　　③　剰余金の配当が効力を生じる日　　　　　　　　　2024年７月29日 　　　第２号議案　資本準備金及び利益準備金の額の減少の件会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金及び利益準備金の額を減少し、減少する資本準備金の額はその他資本剰余金に、減少する利益準備金の額は繰越利益剰余金に振り替えるものであります。 　　　　　　　　①　減少する準備金の額　　　　　　　　　資本準備金　1,220,488,566円の全額　　 利益準備金　38,328,482円の全額　　　　　　　　②　準備金の額の減少が効力を生ずる日　 　 2024年７月27日 　　　第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）６名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）として、小方功、今野智、田邨知浩、阿部智樹、大久保柳華、多喜田二郎の各氏を選任するものであります。 　　　第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件監査等委員である取締役として、林藤吉郎、小宮山澄枝、福田素裕の各氏を選任するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛 成 割 合(％)第１号議案剰余金処分の件157,3654370(注)１可決99.64第２号議案資本準備金及び利益準備金の額の減少の件157,2365660(注)１可決99.56第３号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）６名選任の件 (注)２ 　小方　功148,0229,7800可決93.73　今野　智148,2469,5560可決93.87　田邨　知浩148,3689,4340可決93.95　阿部　智樹148,5399,2630可決94.06　大久保　柳華148,3459,4570可決93.93　多喜田　二郎155,1092,6930可決98.22第４号議案監査等委員である取締役３名選任の件 (注)２ 　林　藤吉郎151,8925,9100可決96.18　小宮山　澄枝152,4135,3890可決96.51　福田　素裕148,1499,6530可決93.81 (注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、全ての議案は可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以上