臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	サトウ食品株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	サトウ食品株式会社
提出理由	当社は、2024年７月23日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	(1) 株主総会が開催された年月日　2024年７月23日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件　　　　　　　期末配当に関する事項　　　　　　　　当社普通株式１株につき金60円 第２号議案　取締役９名選任の件　　　　　　取締役として、佐藤元、加藤仁、佐藤浩一、頼田武幸、赤塚昌一、渡辺今日子、佐藤大裕、　　　　　　齋藤貴介、浅妻信を選任する。 第３号議案　監査役１名選任の件　　　　　　監査役として、古俣敏隆を選任する。 第４号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件　　　　　　本総会終結の時をもって退任する取締役１名に対し、その在任中の労に報いるため、　　　　　　退職慰労金を当社所定の基準に従い相当額の範囲内で贈呈することとし、その具体的金額、　　　　　　贈呈の時期及び方法等は取締役の協議に一任する。 第５号議案　取締役及び監査役の報酬額改定の件　　　　　　取締役の報酬額を年額400百万円以内(うち社外取締役分30百万円以内)、監査役の報酬額を　　　　　　年額100百万円以内に改定し、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は　　　　　　含まないものとする。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件　　並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金の処分の件45,041660(注)１可決99.85第２号議案取締役９名選任の件 　佐藤　元44,7104070(注)２可決99.10　加藤　仁45,105120(注)２可決99.97　佐藤　浩一45,096210(注)２可決99.95　頼田　武幸45,10890(注)２可決99.98　赤塚　昌一45,105120(注)２可決99.97　渡辺　今日子45,107100(注)２可決99.98　佐藤　大裕45,093240(注)２可決99.95　齋藤　貴介45,090270(注)２可決99.94　浅妻　信45,097200(注)２可決99.96第３号議案監査役１名選任の件45,097200(注)２可決99.96第４号議案退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件44,5116060(注)１可決98.66第５号議案取締役及び監査役の報酬額改定の件45,082340(注)１可決99.93 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより各議案の可決要件を満たし、会社法に則り適法に決議が成立したことが明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。