臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社エージーピー
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社エージーピー
提出理由 当社は、2024年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日　2024年６月27日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額　　１株につき金30円　　総額405,235,950円ロ　効力発生日　　2024年６月28日 第２号議案　定款一部変更の件以下のとおり定款一部を変更するものであります。
（下線部は変更箇所を示しております。
）現　行　定　款変　更　案（代表取締役および役付取締役）第22条取締役会は、その決議によって、取締役の中より社長１名を選定し、必要に応じ、会長１名、副社長、専務取締役、常務取締役若干名を選定することができる。
（代表取締役および役付取締役）第22条取締役会は、その決議によって、取締役の中より社長１名を選定することができる。
第３号議案　取締役９名選任の件取締役として、杉田武久、佐々木かをり、阿南剛、阿南優樹、山田康成、山﨑有浩、平岡正明、竹山哲也及び辻佳子の９名を選任するものであります。
第４号議案　監査役２名選任の件　　　　　　　　 監査役として、徳武大介及び森本浩平の２名を選任するものであります。
第５号議案　補欠監査役２名選任の件監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠監査役として、安河内浩之、松尾慎祐の２名を選任するものであります。
第６号議案　取締役等に対する業績連動型金銭報酬制度導入に伴う報酬額設定の件社外取締役を除く取締役に対し、事業年度ごとの業績目標の達成度合いに基づき、年次にて支給される業績連動型の年次金銭報酬制度を導入するものであります。
第７号議案　取締役等に対する事後交付型譲渡制限付株式ユニット付与のための報酬額決定の件当社が2022年５月26日に策定・公表した「AGPグループ中期経営計画（2022-2025年度）」の目標達成及び当社グループの中長期的な価値創造に向けたインセンティブ報酬として、取締役に対して株式報酬を付与するもので、事後交付型譲渡制限付き株式報酬（RSU）を付与する制度を導入するものであります。
第８号議案　社外取締役に対する事後交付型譲渡制限付株式ユニット付与のための報酬額決定の件当社グループの中長期的な企業価値の向上を図るために、業績条件が設定される事後交付型譲渡制限付き株式報酬（RSU）を付与する制度を導入するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)第１号議案剰余金の処分の件113,9361040(注)１可決95.57%第２号議案定款一部変更の件113,9291110(注)２可決95.56%第３号議案取締役９名選任の件 (注)３ 杉田武久113,749181110可決95.41%佐々木かをり113,553487095.25%阿南剛113,797243095.45%阿南優樹113,689351095.36%山田康成113,753287095.42%山﨑有浩113,706334095.38%平岡正明113,706334095.38%竹山哲也113,524516095.22%辻佳子113,503537095.21%第４号議案監査役２名選任の件 (注)３ 徳武大介113,7213190可決95.39%森本浩平113,7333070 95.40%第５号議案補欠監査役２名選任の件 (注)３ 安河内浩之113,7632770可決95.42%松尾慎祐113,7442960 95.41%第６号議案取締役等に対する業績連動型金銭報酬制度導入に伴う報酬額設定の件14,60599,4350(注)１否決12.25%第７号議案取締役等に対する事後交付型譲渡制限付株式ユニット付与のための報酬額決定の件14,11099,9300(注)１否決11.83%第８号議案社外取締役に対する事後交付型譲渡制限付株式ユニット付与のための報酬額決定の件14,10799,9330(注)１否決11.83% (注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　総会前日までの事前行使分と本総会当日に出席した株主の一部の議決権の行使結果から、各議案が可決または否決されたことが明らかとなったため、本総会当日に出席したその他の株主の議決権の数は、上記（3）の表中の各議案に対する議決権の数に加算しておりません。