臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	高砂鐵工株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	高砂鐵工株式会社
提出理由	１【提出理由】　2024年６月27日開催の当社第152期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年６月27日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件期末配当に関する事項①配当財産の種類　金銭②配当財産の割当てに関する事項およびその総額　当社普通株式１株につき金35円　配当総額　105,076,545円③余剰金の配当が効力を生じる日　2024年６月28日 第２号議案　監査等委員でない取締役３名選任の件加藤勘二、松井勝人、里見紀一の３氏を監査等委員でない取締役に選任するものであります。 第３号議案　監査等委員である取締役１名選任の件横谷龍裕氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第４号議案　補欠の監査等委員である取締役２名選任の件城石　稔、原野雅博の両氏を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。 第５号議案　退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件退任取締役城石　稔氏に対して、退職慰労金を贈呈するものであります。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案20,509183－（注）可決　(97.29)第２号議案 加藤　勘二松井　勝人里見　紀一20,36420,44020,440328252252－（注）可決　(96.65)可決　(96.99)可決　(96.99)第３号議案 横谷　龍裕20,499193－（注）可決　(97.25)第４号議案 城石　稔原野雅博20,38920,458303234－（注）可決　(96.76)可決　(97.07)第５号議案20,434258－（注）可決　(96.96)（注）出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以上