臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	株式会社おきなわフィナンシャルグループ
提出者名（日本語表記）、DEI	株式会社おきなわフィナンシャルグループ
提出理由	2024年６月26日に開催しました当社第３回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	(1) 株主総会が開催された年月日2024年６月26日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額１株につき金 40円　総額　857,780,120円ロ　効力発生日2024年６月27日 第２号議案　取締役(監査等委員である取締役を除く)３名選任の件山城正保、伊波一也、村上尚子の３名を取締役に選任する。 第３号議案　監査等委員である取締役１名選任の件佐喜真裕の１名を監査等委員である取締役に選任する。 第４号議案　役員賞与支給の件当期の業績を勘案して、当期末時点の取締役(社外取締役と監査等委員である取締役を除く)３名に対し、役員賞与総額4,637,500円を支給する。 第５号議案　取締役等に対する株式報酬等の額および内容決定の件当社の取締役(国内非居住者、社外取締役および監査等委員である取締役を除く)、株式会社沖縄銀行の取締役(国内非居住者および社外取締役を除く)及び執行役員(国内非居住者を除く)を対象に導入した株式報酬制度が、当社の定款附則に定められており、その附則が３年目を迎え失効するため、改めて定める。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権・無効数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金の処分の件165,2567,49435(注)１可決95.64第２号議案取締役(監査等委員である取締役を除く)　３名選任の件山城　正保　　　　　　　　　　　伊波　一也村上　尚子 154,142165,573172,047 18,5947,171697 414141 (注)２ 可決可決可決 89.2195.8299.57第３号議案監査等委員である取締役１名選任の件佐喜真　裕 　　　　166,990 　　　　　5,753 35 (注)２ 可決 96.65第４号議案役員賞与支給の件158,57114,17935(注)１可決91.77第５号議案取締役等に対する株式報酬等の額および内容決定の件172,02172341(注)１可決99.55 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。