臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	株式会社　南日本銀行
提出者名（日本語表記）、DEI	株式会社南日本銀行
提出理由	2024年６月25日開催の当行「第116期定時株主総会」において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	(1) 株主総会が開催された年月日　　2024年６月25日 (2) 決議事項の内容第１号議案 剰余金処分の件　　　　１．期末配当に関する事項　　　　　（1）配当財産の種類　　　　　　　　金銭といたします。 　　　　　（2）配当財産の割当てに関する事項及びその総額　　　　　　　　当行普通株式　　　１株につき金 30円00銭　総額　237,191,370円　　　　　　　　　　　　　　　　　（普通配当25円00銭　記念配当５円00銭）　　　　　　　　当行Ｂ種優先株式　１株につき金175円00銭　総額　148,750,000円　　　　　　　　なお、この場合の配当合計額は385,941,370円となります。 　　　　　（3）剰余金の配当が効力を生ずる日　　　　　　　　2024年６月26日　　　　２．その他の剰余金の処分に関する事項　　　　　（1）増加する剰余金の項目及びその額　　　　　　　　利益準備金　　　　77,188,274円　　　　　（2）減少する剰余金の項目及びその額　　　　　　　　繰越利益剰余金　　77,188,274円 第２号議案 取締役９名選任の件　田中暁爾、正野和広、吉留昌彦、岩下幸利、竹内徹裕、大山聡穂、西山芳久、逆瀬川尚文、山縣由美子の９氏を取締役に選任するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)第１号議案剰余金処分の件58,8335680(注)１可決94.25第２号議案取締役９名選任の件 　田中　暁爾58,7576450(注)２可決94.12　正野　和広58,7576450可決94.12　吉留　昌彦58,7576450可決94.12　岩下　幸利58,7576450可決94.12　竹内　徹裕58,7486540可決94.11　大山　聡穂58,7546480可決94.12　西山　芳久58,7266760可決94.07　逆瀬川　尚文58,7196830可決94.06　山縣　由美子　58,7426600可決94.10 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、全ての議案の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。