臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	北越コーポレーション株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	北越コーポレーション株式会社
提出理由	2024年６月27日開催の当社第186回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	(1) 株主総会が開催された年月日2024年６月27日 (2) 決議事項の内容＜会社提案（第１号議案から第４号議案まで）＞第１号議案　剰余金処分の件　　　　　　期末配当に関する事項　　　　　　　配当財産の種類　　　　　　　　金銭　　　　　　株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額　　　　　　　当社普通株式１株につき金９円　　総額1,518,584,103円　　　　　　剰余金の配当が効力を生じる日　　　　　　　2024年６月28日 第２号議案　監査役３名選任の件　　　　　　監査役として、上野学、井上寅喜、近藤剛を選任する。 第３号議案　補欠監査役２名選任の件補欠監査役として、有賀茂夫、水口秀を選任する。 また、補欠監査役の選任の効力は就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができる。 第４号議案　大王海運らが当社対応方針を遵守せず大規模買付行為等を行った場合における対抗措置発動に関する承認の件 ＜株主提案（第５号議案から第11号議案まで）＞第５号議案　代表取締役１名解任の件　　　　　　代表取締役　岸本晢夫を解任する。 第６号議案　社外取締役４名解任の件　　　　　　社外取締役　岩田満泰、中瀬一夫、倉本博光、二瓶ひろ子を解任する。 第７号議案　社外取締役５名選任の件Wendy Shiba、Kenneth Nysten、中島勇一郎、Michael Baisley、渡辺治を社外取締役に選任する。 第８号議案　社外取締役の個人別の基本報酬額決定の件 各社外取締役の基本報酬の額を、１人当たり、１事業年度につき15,000,000円とする。 第９号議案　社外取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件各社外取締役に譲渡制限付株式の割当てのための金銭債権報酬として、１人当たり7,500,000円を設定する。 第10号議案　取締役５名選任の件　　　　　　田中一行、松岡真宏、上田昌孝、陶浪隆生、菅野みずきを社外取締役に選任する。 第11号議案　社外取締役の個人別固定報酬額決定の件　　　　　　各社外取締役の固定報酬の額を年額12,000,000円とする。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 　総議決権個数　　：　　1,684,451個　当日出席を含めた議決権行使個数　　：　　1,628,561個 　＜会社提案（第１号議案から第４号議案まで）＞決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)第１号議案1,269,747358,8161(注)１可決77.97 第２号議案 　上野　学　井上寅喜　近藤　剛 1,269,3221,019,6761,269,547 359,238608,886359,015 111 (注)２ 可決可決可決 77.9462.6177.96 第３号議案 　有賀茂夫　水口　秀 1,269,4561,269,342 359,116359,230 11 (注)２ 可決可決 77.9577.94 第４号議案877,369751,18614(注)１可決53.87 　＜株主提案（第５号議案から第11号議案まで）＞決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)第５号議案621,6811,006,8811(注)３否決38.17 第６号議案 　岩田満泰　中瀬一夫　倉本博光　二瓶ひろ子 621,225621,225619,485619,248 1,007,3371,007,3371,009,0771,009,314 1111 (注)３否決 38.1538.1538.0438.02 第７号議案 　Wendy Shiba　Kenneth Nysten　中島勇一郎　Michael Baisley　渡辺治 695,241683,677683,370681,870619,332 933,316944,880945,187946,6871,009,225 1616161616 (注)２ 否決否決否決否決否決 42.6941.9841.9641.8738.03 第８号議案637,712990,8601(注)１否決39.16第９号議案636,065992,5071(注)１否決39.06 第10号議案 　田中一行　松岡真宏　上田昌孝　陶浪隆生　菅野みずき 681,082681,092672,293672,282672,535 947,475947,465956,264956,275956,022 1616161616 (注)２ 否決否決否決否決否決 41.8241.8241.2841.2841.30 第11号議案612,269257,306758,998(注)１否決37.60 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 ４．本総会当日に出席した株主の議案に対する意思を正確に反映するため、投票用紙による投票を実施した。 ５．「賛成数（個）」「反対数（個）」「棄権数（個）」は本総会前日までに書面または電磁的方法により行使された議決権に係る各議案への賛成、反対、棄権の個数に、本総会当日出席の株主（但し、各議案の採決に係る投票までに退場した株主の議決権数を除く。 ）の各議案への賛成、反対、棄権の個数を加算したものである。 ６．第11号議案の「棄権数（個）」の中には、事務手続上のミスにより棄権行使された、委任状に基づき反対行使する予定であった議決権の数（756,378個）を含んでいる。