臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	三光産業株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	三光産業株式会社
提出理由	当社は、2024年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	(1) 株主総会が開催された年月日　2024年６月27日 (2) 決議事項の内容　＜会社提案（第１号議案から第４号議案まで）＞第１号議案　剰余金処分の件　　　　　　期末配当に関する事項　　　　　　①　配当財産の種類　　　　　　　　金銭といたします。 　　　　　　②　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額　　　　　　　　当社普通株式１株につき金10円　　総額77,938,260円　　　　　　③　効力発生日　　　　　　　　2024年６月28日 第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件　　　　　　取締役（監査等委員である取締役を除く）として、石井正和、北村眞一、岡田豊及び矢野　　　　　　恵美子の各氏を選任するものであります。 第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件　　　　　　監査等委員である取締役として、高橋光弘、大津素男及び川添啓明の各氏を選任するもの　　　　　　であります。 　　　　　　大津素男及び川添啓明の各氏は監査等委員である社外取締役であります。 第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件　　　　　　補欠の監査等委員である取締役として、高橋利郎氏を選任するものであります。 　　　　　　高橋利郎氏は補欠の監査等委員である社外取締役であります。 　＜株主提案（第５号議案から第６号議案まで）＞第５号議案　剰余金処分の件第６号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）５名選任の件 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるため　　の要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案49,2534,164－(注)１可決88.10第２号議案 (注)２ 　石井　正和48,5447,095－ 可決86.83　北村　眞一48,5447,095－ 可決86.83　岡田　豊48,5447,095－ 可決86.83　矢野　恵美子48,5447,095－ 可決86.83第３号議案 (注)２ 　高橋　光弘48,5497,090－ 可決86.84　大津　素男51,7483,891－ 可決92.56　川添　啓明 可決92.56第４号議案 (注)２ 　高橋　利郎51,7483,891－ 可決92.56第５号議案4,14449,273－(注)１否決7.41第６号議案 (注)２ 　田中　周子6,08149,558－ 否決10.88　楊　耀宇6,08149,558－ 否決10.88　田中　正之6,08149,558－ 否決10.88　小泉　啓二6,08149,558－ 否決10.88　江良　輝雄6,08149,558－ 否決10.88 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。